Hacienda fortalece régimen para prevenir lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Lo anterior, como parte de la implementación de las reformas a la Ley y a su Reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente, fortaleciendo el marco regulatorio aplicable a quienes realizan Actividades Vulnerables y consolidando el régimen preventivo en materia de prevención del lavado de dinero.

De acuerdo con un comunicado de prensa, las nuevas Reglas desarrollan las disposiciones previstas en la legislación, establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión y verificación, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia.

Entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.

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